Zapisnik 1. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 1. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
NOTAR
VOJKO PINTAR
C. Kokrškega odreda 1
K R A N J
Opr. št.: SV 191/97
Na poziv začasne uprave delniške družbe PETROL, slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 04.04.1997 (četrtega aprila tisoč devetsto sedem indevetdeset) udeležil 1 (prve). skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.
Delniške družba PETROL, slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset) , je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vl. št. 1/5773/00 (ena skozi petmilijonov sedemstotriinsedemdesettisoč ) z osnovnim kapitalom 12.517.806.000,00 (dvanajstmilijard petstosedemnajstmilijonov osemstošesttisoč 00/100) SIT, ki je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijona šestinosemdesettisoč tristoena) delnic z nominalno vrednostjo po 6.000,00 (šesttisoč 00/100) SIT.
O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:
NOTARSKI ZAPISNIK
takole:
1 (prvo). skupščino delniške družbe Petrol, d.d., Ljubljana je sklicala začasna uprava delniške družbe in sicer za dan 04.04.1997 (četrtega aprila tisoč devetsto sedem indevetdeset) ob 10,00 (deset 00/100) uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 04.03.1997 (četrtega marca tisoč devetsto sedem indevetdeset) v časopisu DELO in dne 07.03.1997 (sedmega marca tisoč devetsto sedem indevetdeset) v oglasnem delu Ur. l. RS št.13/97 (trinajst skozi sedemindevetdeset) .
Objavljeni dnevni red zasedanja skupščine, skupaj s predlogom za sprejemanje sklepov na skupščini družbe, je naslednji:
Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
Drugič: Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave se izvolijo delovni organi skupščine.
Tretjič: Obravnava in sprejem poslovnika skupščine
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave se sprejme Poslovnik skupščine po predloženem besedilu.
Četrtič: Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic, sprejem mnenja pooblaščenega revizorja o latninskem preoblikovanju podjetja ter sprejem sklepa o odpisu terjatev, oblikovanih na podlagi revizijskega poročila in odločbe APPNI o lastninskem preoblikovanju podjetja
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poročilom začasne uprave o lastninski preobrazbi podjetja, sprejme mnenje pooblaščenega revizorja o lastninskem preoblikovanju družbe in sprejme sklep o odpisu terjatev.
Petič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: Na predlog začasnega nadzornega sveta se sprejme predlog o imenovanju revizorja.
Šestič: Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe.
Sedmič: Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave se sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Osmič: Seznanitev s poslovnimi rezultati za obdobje 1993 (entisoč devetstotriindevetdeset) , 1994 (entisoč devetstoštiriindevetdeset) in 1995 (entisoč devetstopetindevetdeset) ter sprejem sklepa o delitvi dobička za navedeno obdobje
Predlog sklepa: Na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poslovnimi rezultati za obdobje od 1993 (entisoč devetstotriindevetdeset) do 1995 (entisoč devetstopetindevetdeset) ter sprejme sklep o delitvi dobička v predloženem besedilu.
Devetič: Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: Na predlog začasnega nadzornega sveta se izvoli člane nadzornega sveta
Destič: Določitev nagrad za člane nadzornega sveta
Predlog sklepa: Na predlog začasnega nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določijo nagrade skladno s predlogom.
V objavi dnevnega reda je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino vključno s spremembami in dopolnitvami statuta na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od 04.03. do 03.04.1997 (tretjega aprila tisoč devetsto sedem indevetdeset) .
V enem tednu po objavi sklica skupščine je družba prejela predloge delničarjev v smislu določil čl. 288 (dvestooseminosemdeset) ZGD in sicer:
Krekove pooblaščene družba za opravljanje d.o.o. za PID ZVON, d.d., za PID SKALA, d.d in za PID KLAS, d.d., in sicer v zvezi s predlogi sklepov pod tč. 3 (tri) , 5 (pet) in 6 (šest) dnevnega reda,
PID ATENA ENA, d.d., PID ATENA DVA, d.d in PID ATENA TRI, d.d in sicer v zvezi s predlogi sklepov pod tč. 4 (štiri) , 5 (pet) in 6 (šest) dnevnega reda,
NFD, d.o.o., Ljubljana za PID e, TRIGLAV DZU, d.o.o., Ljubljana za PID e, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana in Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana ter delničarji in sicer v zvezi s predlogi sklepov pod tč. 3 (tri) , 4 (štiri) , 5 (pet) in 6 (šest) dnevnega reda,
Mag. Marjan Cerar in drugi delničarji in sicer v zvezi s predlogi sklepov pod tč. 6 (šest) in 9 (devet) dnevnega reda,
O nasprotnih predlogih delničarjev je stališče zavzela začasna uprava družbe in je o teh stališčih obvestila delničarje.
V skladu z določbo čl. 285 (dvestopetinosemdeset) ZGD in tč. 07.04 (sedem celih štiri) statuta družbe je, v določenem roku najkasneje deset dni pred skupščino osebno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 1.637.728 (enmilijon šeststosedemintridesettisoč sedemstoosemindvajset) delnic. Prijavljeni delničarji so ob prijavi pri družbi shranili potrdila o stanju svojih delnic v delniški knjigi na temelju katerih so uresničevali glasovalno pravici na skupščini.
V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 04.04.1997 (četrtega aprila tisoč devetsto sedem indevetdeset) z začetkom ob 10,35 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Na skupščini je bil sestavljen seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.
V času zasedanja skupščine so bila pooblastila za pooblaščence udeležence skupščine shranjena na sedežu družbe.
Od vseh 2.086.301 (dvamilijona šestinosemdesettisoč tristoena) navadnih delnic družbe in od 1.637.728 (enmilijon šeststosedemintridesettisoč sedemstoosemindvajset) za skupščino prijavljenih delnic, je bilo na skupščini ob začetku zasedanja prisotnih 1.615.142 (enmilijon šeststopetnajsttisoč stodvainštirideset) navadnih delnic z glasovalno pravico.
Skupščino družbe je otvoril predsednik začasne uprave delniške družbe g. Franc Premk.
Notar
potrjujem,
da so bili po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave in nadzornega sveta ter nasprotnih predlogih sklepov delničarjev, na skupščini sprejeti naslednji:
sklepi
Prvič: Predsednik začasne uprave družbe je ugotovil, da je skupščina sklepčna v smislu čl. 295/1 (dvestopetindevetdeset skozi ena) ZGD.
Vodenje poteka skuščine je nato prevzel na skupščino povabljeni notar, po izvolitvi pa je skupščino vodil izvoljeni predsednik skupščine.
Drugič: Za predsednika skupščine se imenuje g. Leonardo F. Peklar.
Za preštevalca glasov se imenujeta g. Matjaž Logar in g. Matjaž Košir.
Za sprejetje tega sklepa je, na javnem glasovanju, glasovalo 1.615.142 (enmilijon šeststopetnajsttisoč
stodvainštirideset) delnic, proti pa nihče.
Notar je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Pred glasovanjem o tej točki dnevnega reda je pooblaščenec odvetnik Stojan Zdolšek, v imenu zastopanih delničarjev, opozoril na možnost uveljvljanja ničnosti sklica skupščine, ker skupščina ni bila sklicana v zakonitih rokih, ker predlogi sklepov niso bili objavljeni in ker se je, z v objavi določenem načinom prijavljanja za skupščino, delničarjem omejevala pravica do udeležbe na skupščini.
Po izvolitvi predlaganih organov skupščine pa je isti pooblaščenec najavil izpodbijanje sprejetega sklepa, ker po njegovem mnenju sklep ni bil sprejet.
Tretjič: Sprejme se poslovnik o delu skupščine v vsebini po predlogu začasne uprave.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.261.280 (enmilijon dvestoenainšestdesettisoč dvestoosemdeset) delnic, proti sklepu pa je glasovalo 387.847 (tristosedeminosemdesettisoč osemstosedeminštirideset) delnic od 1.649.127 (enmilijon šeststodevetinštiridesettisoč stosedemindvajset) pri glasovanju navzočih delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
O nasprotnem predlogu vsebine poslovnika se ni glasovalo, ker je bil sprejet predlog uprave.
Četrtič: Skupščina se seznani s poročilom o lastninski preobrazbi podjetja.
Skupščina sprejme mnenje pooblaščenega revizorja o pomembnih postavkah računovodskih izkazov pri lastninskem preoblikovanju podjetja.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 939.702 (devetstodevetintridesettisoč sedemstodva) delnic, proti pa je glasovalo 665.748 (šeststopetinšestdesettisoč sedemstooseminštirideset) delnic od 1.605.450 (enmilijon šeststopettisoč štiristopetdeset) pri glasovanju navzočih delnic.
O sprejetju predlogu sklepa se je glasovalo potem, ko je začasna uprava umaknila 3 (tri). točko predloga sklepa pri tej točki dnevnega reda in ko je poblaščenec odv. Stojan Zdolšek nato umaknil nasprotni predlog sklepa k tej točki dnevnega reda.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Petič: Skupščina za poslovni leti 1996 (entisoč devetstošestindevetdeset) in 1997 (entisoč devetstosedemindevetdeset) imenuje za revizorja družbe revizijsko družbo Coopers Lybrand d.d., Ljubljana.
Za sprejetje tega sklepa je na javnem glasovanju glasovalo 1.605.450 (enmilijon šeststopettisoč štiristopetdeset) delnic vsi navzoči delničarji.
O sprejetju predlogu sklepa se je glasovalo po spremenjenem predlogu začasnega nadzornega sveta za imenovanje revizorja družbe, usklajenim z nasprotnim predlogom delničarjev.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Šestič: Skupščina sprejme predlagane sklepe statuta v naslednjem besedilu:
01. Doda se nov naslov prvega poglavja, ki se glasi:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
02. Za točko 03.02. se doda nov naslov drugega poglavja, ki se glasi:
II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE
03. Spremeni se podnaslov točke 04.00, ki se glasi:
04.00. ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC
04. Za točko 04.06. se doda nov podnaslov, ki se glasi:
05.00. PRENOS DELNIC
05. Obstoječa točka 04.07. postane točka 05.01.
06. Za točko 05.01. se obstoječi podnaslov poglavja označi:
06.00. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC PO ZAKONU O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ
07. Obstoječa točka 04.08. postane 06.01., obstoječa točka 04.09. postane 06.02., obstoječa točka 04.10. postane 06.03.
08. Doda se nov podnaslov, ki se glasi:
07.00. SKLAD LASTNIH DELNIC
09. Dodajo se nove točke, ki se glasijo:
07.01. Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic.
07.02. Z oblikovanjem sklada lastnih delnic po prejšnji točki se ne sme zmanjšati registrirani osnovni kapital in minimalno predpisana sredstva rezerv.
07.03. Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po prvi alinei prvega odstavka 240.člena ZGD in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta.
07.04. Podrobnejša pravila o oblikovanju ter namenu uporabe sklada sprejme nadzorni svet družbe.
10. Za točko 07.04. se doda novo poglavje, ki se glasi:
III. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
11. Označi in spremeni se podnaslov, ki se glasi:
08.00. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA
12. Obstoječe točke 04.11. do 04.16. postanejo točke 08.01. do 08.06.
13. Za točko 08.06. se doda nov podnaslov, ki se glasi:
09.00. ODOBRENI KAPITAL
14. Obstoječi točki 04.18. in 04.19. postaneta točki 09.01. in 09.02.
15. Za točko 09.02. se doda nov podnaslov, ki se glasi:
10.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
16. Obstoječa točka 04.17. postane točka 10.01.
17. Za točko 11.01. se označi novo poglavje, ki se glasi:
IV. ORGANI DRUŽBE
18. Obstoječi podnaslov poglavja se označi:
11.00. UPRAVA
19. Obstoječe točke 05.01. do 05.07. postanejo točke 11.01. do 11.07.
20. Obstoječa točka 11.07. se spremeni in se glasi :
11.07. Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave neomejeno, razen za pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitev družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presega 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, ko potrebuje soglasje nadzornega sveta družbe.
21. Dodata se novi točki, ki se glasita:
11.08. Medsebojne pravice in obveznosti med člani uprave in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
11.09. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine.
22. Obstoječi podnaslov za točko 11.09. se označi:
12.00. NADZORNI SVET
23. Obstoječe točke 06.01. do 06.10. postanejo točke 12.01. do 12.10.
24. Obstoječa točka 12.01. se spremeni in se glasi :
12.01. Nadzorni svet sestavlja 12 (dvanajst) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
25. Besedilo točke 12.09. se spremeni in se glasi:
12.09. Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za svoje delo, udeležbe v dobičku družbe ter sejnine, katerih višino določi skupščina družbe. Poleg tega jim pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.
26. Obstoječi podnaslov za točko 12.10. se označi:
13.00. SKUPŠČINA
27. Obstoječe točke 07.01. do 07.10. postanejo točke 13.01. do 13.10.
28. Točka 13.01. se dopolni z novim 3. odstavkom, ki se glasi :
Glasovalna pravica posameznega delničarja se omeji tako, da število glasov, ki jih ima ta delničar, ne sme presegati 20 % (dvajset odstotkov) vseh delnic družbe. K delničarjevim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo drugemu za delničarjev račun. Če je delničar pravna oseba, se k njenim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali družbi, ki to pravno osebo obvladuje, z njo koncernsko povezani družbi ali za račun takih družb tretji fizični ali pravni osebi.
29. Točka 13.10. se spremeni in se glasi:
13.10. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovnikom o delu skupščine.
30. Za točko 13.10. se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA
31. Obstoječi podnaslov točke 08.00. se označi:
14.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA
32. Obstoječe točke 08.01. do 08.03. postanejo točke 14.01. do 14.03.
33. Za točko 14.03. se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
VI. OBVEŠČANJE
34. Obstoječi podnaslov točka 09.00. se označi:
15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV
35. Obstoječi točki 09.01. in 09.02. postaneta točki 15.01. in 15.02.
36. Za točko 15.02. se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE
37. Obstoječi podnaslov točke 10.00. se označi:
16.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE
38. Obstoječi točki 10.01. in 10.02. postaneta točki 16.01. in 16.02.
39. Za točko 16.02. se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
VIII. VELJAVNOST STATUTA
40. Obstoječi podnaslov točke 11.00. se spremeni in se glasi:
17.00. UVELJAVITEV STATUTA IN USKLADITEV SPLOŠNIH AKTOV
41. Obstoječi točki 11.01. in 11.02. postaneta točki 17.01. in 17.02.
42. Sprememba statuta stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb v sodni register.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.226.207 (enmilijon dvestošestindvajsettisoč dvestosedem) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 283.859 (dvestotriinosemdesettisoč osemstodevetinpetdeset) delnic od 1.510.066 (enmilijon petstodesettisoč šestinšestdeset) pri glasovanju navzočih delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o spremembi statuta sprejet, ker je za spremembe, po predlogu uprave, glasovalo več kot tri četrtine (81,20 (enainosemdeset 20/100) %) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.
O nasprotnem predlogu sprememb vsebine statuta z naslednjimi še predlaganimi spremembami:
09. Doda se besedilo, ki se glasi:
Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po prvi alinei prvega odstavka 240.člena ZGD in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta iz naslova udeležbe uprave na dobičku.
21. Dodajo se nove točke, ki se glasijo:
Uprava je upravičena do udeležbe v dobičku, če tako odloči skupščina na predlog nadzornega sveta.
Skupščina lahko določi upravi udeležbo v dobičku v primeru, ko dobiček glede na celotni kapital družbe na dan zaključnega računa predstavlja donos, višji od povprečne obrestne mere za enoletne tolarske depozite pri banki.
Višino udeležbe članov uprave v dobičku določi skupščina, pri čemer udeležba ne sme presegati višine šestih povprečnih mesečnih bruto plač zadnjega četrtletja za posameznega člana uprave.
Nagrada iz naslova udeležbe v dobičku se lahko izplača tudi v delnicah družbe, če tako odloči skupščina. V tem primeru določi skupščina višino udeležbe tako, da v sklepu določi ceno delnice, po kateri se te prenesejo posameznemu članu uprave.
Črtata se točki 11.08. in 11.09.
28. Točka 13.01. se dopolni z novim 3. odstavkom, ki se glasi :
Glasovalna pravica posameznega delničarja, če je ta tuja pravna oseba se omeji tako, da število glasov, ki jih ima ta tuja pravna oseba, ne sme presegati 20 % vseh delnic družbe, pri tem se upoštevajo tudi delnice, ki pripadajo drugemu za delničarjev račun. Če je ta delničar pravna oseba, se k njenim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali družbi, ki to pravno osebo obvladuje, z njo koncernsko povezani družbi ali za račun takih družb tretji fizični ali pravni osebi.
se ni glasovalo, ker je bil sprejet sklep o spremembi statuta po predlogu uprave.
Sedmič: Oblikuje se sklad lastnih delnic v višini 5 (pet) % kapitala družbe.
Za sprejetje tega sklepa je na javnem glasovanju glasovalo 1.510.066 (enmilijon petstodesettisoč šestinšestdeset) delnic vsi navzoči delničarji.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Osmič: Ugotovljeni dobiček družbe za poslovna leta 1993 (entisoč devetstotriindevetdeset) , 1994 (entisoč devetstoštiriindevetdeset) in 1995 (entisoč devetstopetindevetdeset) v revalorizirani višini na dan 31.12.1996 (enaintridesetega decembra tisoč devetsto šest indevetdeset) , to je 4.896.803.507,00 (štirimilijarde osemstošestindevetdesetmilijonov osemstotritisoč petstosedem 00/100) SIT, se razporedi na dan 01.01.1997 (prvega januarja tisoč devetsto sedem indevetdeset) :
1 (ena) . 1.460.410.700,00 (enamilijarda štiristošestdesetmilijonov štiristodesettisoč sedemsto 00/100) SIT se izplača delničarjem dividenda v znesku 700,00 (sedemsto 00/100) SIT bruto na delnico
2 (dva) . 2.236.392.807,00 (dvemilijardi dvestošestintridesetmilijonov tristodveindevetdesettisoč osemstosedem 00/100) SIT se prenese v proste rezerve družbe
3 (tri) . 1.200.000.000,00 (enamilijarda dvestomilijonov 00/100) SIT ostaja nerazporejenih.
Nerazporejeni dobiček bo porabljen za izplačilo dividend za leto 1997 (entisoč devetstosedemindevetdeset) in za naslednja leta, pod pogojem, da zaradi uveljavitve davčne olajšave dobička, ustvarjenega v omenjenih obdobjih, ne bo mogoče razporediti za izplačila dividend.
Družba bo delničarjem izplačala dividende po stanju na dan 01.01.1997 (prvega januarja tisoč devetsto sedem indevetdeset) najkasneje v 30 (trideset) dneh od sprejema sklepa na skupščini, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v centralnem registru KDD na dan 25.03.1997 (petindvajsetega marca tisoč devetsto sedem indevetdeset) in na način, kot ga določi uprava družbe.
Za sprejetje tega sklepa je na javnem glasovanju glasovalo 1.307.857 (enmilijon tristosedemtisoč osemstosedeminpetdeset) delnic, proti sprejetju sklepa pa so glasovale 3 (tri) delnice.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Devetič: Skupščina za člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, po nasprotnem volilnem predlogu delničarjev, izvoli:
dr. Mirana Mejaka
Uroša Slavinca
mag. Uroša Koržeta
Ireno Starman
Ivana Nerada
Stanislava Valanta
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji dne 21.06.1996 (enaindvajsetega junija tisoč devetsto šest indevetdeset) za člane nadzornega sveta imenoval:
Cirila Pirša
Barbaro Jamo Živalič
Matejo Juvanc
Andreja Gerjeviča
Izvoljena člana nadzornega sveta Ivan Nerad in Stanislav Valant nastopita mandat v nadzornem svetu družbe z dnem vpisa, na tej skupščini sprejetih sprememb statuta tč. 6 (šest) dnevnega reda, v sodni register.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 843.655 (osemstotriinštiridesettisoč šeststopetinpetdeset) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 737.373 (sedemstosedemintridesettisoč tristotriinsedemdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in, da je s sprejemom sklepa prenehal mandat začasnemu nadzornemu svetu.
O volilnem predlogu začasnega nadzornega sveta, za izvolitev nadzornega sveta po še veljavnem statutu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni volilni predlog delničarjev.
Desetič: Članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo nagrada v obliki sejnine, ki se jim izplača po vsaki seji.
Sejnina znaša za predsednika nadzornega sveta 70.000,00 (sedemdesettisoč 00/100) SIT neto, za člane pa 50.000,00 (petdesettisoč 00/100) SIT neto.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.364.303 (enmilijon tristoštiriinšestdesettisoč tristotri) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 3.870 (tritisoč osemstosedemdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
O javnem glasovanju so delničarji vedno predhodno sprejeli ustrezen sklep in sicer tako, da proti predlogu o javnemu glasovanju pri posameznih sklepih dnevnega reda ni glasoval noben delničar.
Skupščina družbe je bila zaključena ob 14.25 (štirinajst celih petindvajset) uri.
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine v časopisu DELO in Ur. l. RS, kot dokazilo o sklicu skupščine, podpisani seznam udeležencev skupščine in sprejeti poslovnik o delu skupščine.
Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le ta zapisnik odobri in ga podpiše.
Kranj, 04.04.1997 (četrtega aprila tisoč devetsto sedemindevetdeset) .
Predsednik skupščine Notar
Leonardo F. Peklar Vojko Pintar