Zapisnik 11. skupščine delničarjev

ZAPISNIK 11. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

NOTARKA
DUŠA TROBEC BUCAN
Stritarjeva ulica 7
K R A N J

Opr. št.: SV 116/05

Na povabilo predsednika uprave družbe PETROL d.d., Ljubljana sem se notarka udeležila zasedanja skupščine družbe, ki je bila sklicana za dan 04.04.2005, ob 10.00 uri, v predavalnici Amfiteater na Fakulteti za družbene vede, na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.

Zasedanje skupščine se je začelo ob napovedanem času in je bilo končano ob 10.20 uri. O poteku in sprejetih sklepih je bil sestavljen ta

NOTARSKI ZAPISNIK

11. zasedanja skupščine delniške družbe PETROL d.d., Ljubljana.

Predlog dnevnega reda je bil, skupaj s predlogi sklepov, ki naj bi bili sprejeti, objavljen v sklicu.

Sejo je odprl predsednik uprave g. Janez LOTRIČ. Zasedanje skupščine je bilo sklicano v skladu s Statutom družbe, saj je bil sklic objavljen v časopisih: Uradni list RS št.: 17 - 18, z dne 25.02.2005 in "FINANCE", dne 25.02.2005, večji delničarji pa so, skladno z ZGD prejeli pisna vabila. Predlagan in sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

Drugič: Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

Tretjič: Seznanitev skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, s člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev.

Seznam navzočih delničarjev oz. njihovih zastopnikov je podpisal predsednik skupščine
in
je bil meni in udeležencem na vpogled.

Notarka ugotovim:

da pripomb na sklic ni bilo,
da je bilo zasedanje skupščine sklepčno, saj je predsednik uprave ugotovil, da je navzočih 42 delničarjav oz. pooblaščencev razpolagalo s 50.20 % glasov, pred glasovanjem pa so pristopili še 3 delničarji oz. pooblaščenci tako, da jih je glasovalo 45, ki so razpolagali z 1.060.577 od 2.059.996 glasov oz. z 51.48 % glasov,
da pod tč.: "prvič" in "tretjič" ni bilo glasovanja - predsednik uprave je delničarje obvestil, da zasedanje skupščine vodi g. Leonardo F. Peklar, da sta preštevalca glasov g. Jože Bajuk in g. Denis Kostrevc. Predsednik skupščine pa, da je navzoča notarka Duša Trobec Bučan ter, da je svet delavcev družbe, na svoji 3. seji, dne 09.02.2005, kot predstavnike delavcev v nadzorni svet, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z 21.02.2005, je imenoval g. Sama GERDINO, go. Cvetko ŽIGART in g. Cirila PIRŠA,
da je bil, pod tč.: "drugič", s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., na zasedanju vložen nasprotni predlog, ki je bil sprejet, zato o predlogu uprave ni bilo glasovano,
da je za sprejem sklepov zadostovala navadna večina navzočih glasov,
da je glasovanje, z glasovnicami, na zasedanju skupščine potekalo brez motenj,
da je predsednik skupščine razglasil izid glasovanja o predlaganem sklepu neposredno po glasovanju,
da ni bilo najave izpodbijanja sklepov,

zato potrdim sprejem naslednjih sklepov:

ad 2:

Za člane nadzornega sveta delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot pred stavniki delničarjev izvolijo:

za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 05.04.2005 (petim aprilom dvatisočpet), g. Matjaž GANTAR, g. Igor IRGOLIČ, g. dr. Mičo MRKAIC, g. Milan PODPEČAN in g. dr. Jože ZAGOŽEN,
za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 16.07.2005, g. Viktor BARAGA.

Sklep je bil sprejet;"ZA" 852.762 oz. 80.83 %, "PROTI" 202.191 oz. 19.17 % glasov navzočih.

Zapisniku priložim in z njim spojim:
dokazila o sklicu skupščine (priloga 1), seznam navzočih oz. zastopanih delničarjev z ugotovitvijo sklepčnosti (priloga 2).
Ko ta zapisnik preberem predsedniku skupščine in ga poučim o pravnih posledicah podpisa tega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše, notarka pa ga s svojim podpisom in žigom potrdim.

Predsednik skupščine Notarka
Leonardo F. Peklar Duša Trobec Bucan