Zapisnik 13. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 13. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
NOTARKA
Erika Braniselj
Trg prekomorskih brigad 2
LJUBLJANA
Telefon: 01 500 55 30
Fax: 01 500 55 35
NOTARSKI ZAPISNIK
13. (trinajste) zasedanja skupščine delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba ,d.d. , Ljubljana
Opr. št. 1428 / 2005
Notarka Erika Braniselj iz Ljubljane sem se na vabilo uprave družbe v sredo, dne 30.11.2005 (tridesetega novembra dvatisočpet), s pričetkom ob 10.00 (deseti) uri, udeležila 13. /trinajste/ skupščine delniške družbe PETROL Slovenska energetska družba,d.d. Ljubljana, ki je potekala v predavalnici Amfiteater na Fakulteti za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno št.10577300, matična številka: 5025796 z osnovnim kapitalom 12.517.806.000,00 SIT.
Na skupščini so bili prisotni:
Janez LOTRIČ, predsednik uprave in delničar,
Odvetnik Mitja ULČAR, delničar, ter drugi delničarji, katerih seznam je razviden iz Priloge številka dva k temu zapisniku,
Odvetnik Stojan Zdolšek,
Notarka Erika Braniselj.
Seja skupščine je potekala po naslednjem predlaganem
DNEVNEM REDU:
Prvič:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Drugič:
Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Ad 1 /ena/:
Skupščino je otvoril direktor, g. Janez Lotrič in navzoče seznanil s predlogom organov skupščine pozdravil vse navzoče in povedal, da je skupščina sklepčna, saj je na današnji skupščini prisotnih 1.002.265 (enmilijondvatisočdvestopetinšestdeset) delnic z glasovalno pravico od vseh 2.086.301 (dvamilijonašestinosemdesettisočtristoena) delnic z glasovalno pravico tako, da je skupščina sklepčna z 48,65 % (oseminštirideset celih petinšestdeset) odstotkov;
Predsedujoči odvetnik Stojan Zdolšek je po pregledu pooblastil in ugotovitve sklepčnosti ugotovil naslednje:
Prvič:
da je skupščina sklepčna s 48,65 % (oseminštirideset celih petinšestdeset) odstotkov;
Drugič:
da je bila skupščina sklicana v skladu z zakonom, da je bil sklic izvršen v skladu z določbami statuta delniške družbe ter objavljen v Uradnem listu RS št. 95 (petindevetdeset)-96/96 (šestindevetdesettisočšestindevetdeset) z dne 28.10.2005 (osemindvajsetega oktobra dvatisočpet);
Tretjič:
da so se seje skupščine udeležili delničarji oziroma njihovi zastopniki v takšnem številu, da je skupščina sklepčna in da je glede na ugotovljeno sklepčnost upravičena odločati o vseh točkah dnevnega reda;
Prisotnim delničarjem je bil pred glasovanjem dan na vpogled SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV, ki ga je podpisal predsednik skupščine, in je priloga temu zapisniku.
Na predlog uprave skupščino vodijo naslednji organi:
predsednik skupščine odvetnik Stojana ZDOLŠKA,
preštevalca glasov Jože BAJUK in Tomaž KOSTREVC,
za sestavo notarskega zapisnika notarka BRANISELJ Erika.
Ad 2 /dva/:
Predsednik skupščine je prečital predlog sklepa in mnenje nadzornega sveta. Navzoči predsednik uprave Janez Lotrič je na kratko povzel pojaqsnila, ki jih je uprava podala na zahtevo nadzornega sveta . Oglasil se je član nadzornega sveta in delničar Ciril Pirš in podal nasprotni predlog, da se o razrešnici v primeru, da ne bo izglasovana , glasuje ločeno tako za člane uprave kot za člane nadzornega sveta . Poudaril je, da je družba Petrol v poslovnem letu 2004 (dvatisočštiri) poslovala izjemno uspešno. Kot izjemno uspešno ocenjuje tako delo uprave kot delo nadzornega sveta. Končno se je za uspešno osemletno delo zahvalil predsedniku uprave Janezu Lotriču.
Predsednik skupščine Stojan Zdolšek je po posvetovanju s poooblaščencema SOD in KAD odločil, da predlog za ločeno glasovanja ni potreben , pred glasovanjem pa je zaprosil predstavnika Sociusa, da navzoče pouči o načinu glasovanja.
Ker ni bilo več razprave, je predsednik skupščine dal predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠTEVILKA DVA :
V skladu z 282/a členom ZGD skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2004 (dvatisočštiri).
Za sklep je glasovalo 1.000.255 (enmilijondvestopetinpetdeset) glasov oz. 99,8 (devetindevetdeset celih osem odstotki) %, proti je glasovalo 1.931 (tisočdevetstoenaintrideset) glasov oz. 0,2 %( nič celih dva odstotka) kar pomeni, da je bil sklep sprejet z večino oddanih glasov.
Pod točko Pobude in vprašanja delničarjev ni bilo razprave, je predsedujoči ob 10.20 zaključil trinajsto zasedanje skupščine.
Notarka Predsednik skupščine
Erka Braniselj Odvetnik Stojan Zdolšek
Glede na navedeno podpisana notarka
POTRJUJEM :
Prvič :
da je trinajsta skupščina delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba d.d.,Ljubljana potekala tako, kot je navedeno v notarskem zapisniku;
Drugič:
da so bili na skupščini veljavno sprejeti sklepi, kot je razvidno iz zapisnika;
Tretjič:
da so bili vsi sklepi sprejeti s potrebno večino glasov;
Četrtič:
da je predsednik skupščine na sami seji ugotovil sprejem sklepov in jih razglasil, kar je potrdil z lastnoročnim podpisom zapisnika;
Podpisana notarka Erika Braniselj z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem in overjam ZAPISNIK 13. / trinajste/ skupščine delniške družbe PETROL d.d., ki se v izvirniku nahaja v pisarni notarke Erike Braniselj v Ljubljani. Overjen prepis zapisnika je bil poslan upravi d.d. PETROL in skupaj s prilogami sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Zapisniku so priložene in na predpisan način spojene priloge in sicer:
priloga številka ena: dokazilo o sklicu,
priloga številka dva: seznam delničarjev, navzočih na skupščini,
priloga številka štiri: pooblastilo notarki,
V Ljubljani, dne 30.11.2005 (tridesetega novembra dvatisočpet).
Lastnoročni podpis in žig notarke