Zapisnik 14. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 14. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določila 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB-1) ter 6. in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/2000 do 13/2005) in 42. člena Pravil borze
sporoča, da je 14. skupščina družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane, kot predsednika skupščine ter g. Jožeta Bajuka in g. Igorja Pirca kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
dne 14.03.2006 ob 10,00 uri sprejela naslednje sklepe:
Prvič:
Letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe PETROL d.d., Ljubljana se od 01.01.2006 (prvega januarja dvatisočšest) dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.
Opomba: Sklep je bil veljavno sprejet. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 998.941 delnic, kar pomeni 99% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 48% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
Drugič:
Za člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot predstavnika delničarjev, v skladu z določilom 11.13. Statuta družbe, za mandatno obdobje do 05.04.2009 (petega aprila dvatisočdevet), izvoli g. Bojan Šrot.
Opomba: Sklep je bil veljavno sprejet. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 998.005 delnic, kar pomeni 99% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 48 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
Tretjič:
Za člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot predstavnika delničarjev, v skladu z določilom 11.13. Statuta družbe, za mandatno obdobje do 05.04.2009 (petega aprila dvatisočdevet), izvoli g. Aleš Marinček.
Opomba: Sklep je bil veljavno sprejet. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 997.727 delnic, kar pomeni 99% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 48% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
Četrtič:
Spremeni se dejavnost družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
Opomba: Sklep je bil veljavno sprejet. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 998.050 delnic, kar pomeni 99% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 48% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
Petič:
Po predlogu uprave, nadzornega sveta in delničarjev se sprejme spremembe statuta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer spremembe Poglavja I., SPLOŠNE DOLOČBE, 03.00. Dejavnost družbe (točka 03.01), Poglavja IV., ORGANI DRUŽBE, 10.00. Uprava (točke 10.01., 10.02. in 10.10), 12.00. Skupščina (točka 12.09) in Poglavja V., LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA, 16.00. Obveščanje delničarjev (točki 16.01.in 16.02.), v predlaganem besedilu, vključno z dopolnitvijo točke 16.02., kot sta jo predlagala delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d, in Slovenska odškodninska družba, d.d..
Opomba: Sklep je bil veljavno sprejet. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 912.995 delnic, kar pomeni 88% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 44% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
Delničarji zoper sprejete sklepe niso napovedali izpodbojnih ali ničnostnih tožb. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 38,258662 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana