Zapisnik 17. skupščine delničarjev

Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil
106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007 in Pravil borze ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb

sporoča, da je 17. skupščina družbe

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

pod predsedstvom odvetnika Aleksandra Čeferina iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Andraža Šuligoja kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 15.05.2008 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:
(skupno število na skupščini zastopanih delnic 1.571.235 in glasovalnih pravic 1.571.235 za obe točki, vseh delnic družbe 2.086.301, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 2.061.598)

Prvič: Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2007 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 47.440.088,48 € v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD 1 uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 12.309.175,90 € oziroma 5,90 € bruto na delnico;
2. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 22.911.139,42 €;
3. prenos v preneseni dobiček v znesku 12.219.773,16 €, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 2000 in 2001.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 19.05.2008, na način, določen s sklepom uprave.

V skladu z določilom 294. člena ZGD 1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.570.875 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.421.546 delnic, kar predstavlja 90,494 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 149.329 delnic, kar predstavlja 9.506% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 68,95% glasov.

Drugič: Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2008 revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.569.715 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.145.582 delnic, kar predstavlja 72,980 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 424.133 delnic, kar predstavlja 27,020 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 55,57% glasov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delničarji niso napovedali izpodbijanje kateregakoli sklepa.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 53,12 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

Opomba: Pred skupščino sta predlagatelja umaknila točke 5, 6 in 7 iz dnevnega reda.

V Ljubljani, 15.05.2008

Predsednik uprave:

Marko Kryžanowski