Zapisnik 18. skupščine delničarjev
Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007 in Pravil borze ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb
sporoča, da je 18. skupščina družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
pod predsedstvom odvetnika Roka Čeferina iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Ike Krevzel Panić kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane
dne 7.04.2008 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:
(vseh delnic družbe 2.086.301, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 2.061.598)
Prvič:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme spremembe Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer sprememba načina obveščanja delničarjev, uskladitev navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki 1.517.437 in glasovalnih pravic. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.517.388 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.490.998, kar predstavlja 98,261 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 26.390 delnic, kar predstavlja 1,739 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 72,32 % glasov.
Drugič:
Za člane nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot predstavniki delničarjev izvolijo:
- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009, Bruno Korelič, Tomaž Berločnik, Tomaž Kuntarič, Urban Golob in Žiga Debeljak,
- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009, Dari Južna.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki 1.517.437 in glasovalnih pravic. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.508.854 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.179.529 delnic, kar predstavlja 78,174 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 329.325 delnic, kar predstavlja 21,826 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 57,21 % glasov.
Tretjič:
Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 412,50 €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 536,25 €. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta skladno s točko
11.09. statuta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330 €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429 €.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet na 16. seji skupščine, dne 16.5.2007.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki 1.433.702 in glasovalnih pravic. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.430.952 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.266.960 delnic, kar predstavlja 88,54 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 163.992 delnic, kar predstavlja 11,46 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 61,46 % glasov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delničarja Istrabenz d.d in VZMD sta napovedala izpodbijanje sklepa pod drugič tega obvestila o sprejetih sklepih (sklepa sprejetega pod točko 3 dnevnega reda skupščine Imenovanje članov nadzornega sveta).
Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 42,46 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:
Delničar št. delnic in glasov % % glede na vse glas. prav. dr.
1. Slovenska
odškodninska družba d.d. 412.009 19,98 %
2. Kapitalska družba d.d. 172.639 8,37 %
3. Mercator d.d. 126.365 6,13 %
4. GB d.d., Kranj 84.299 4,09 %
5. Istrabenz d.d. 79.990 3,88 %
SKUPAJ 875.302 42,46 %
V Ljubljani, 7.04.2009
Predsednik uprave:
Marko Kryžanowski