Zapisnik 22. skupščine delničarjev

NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

( 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

__________________________________________________________________________________________

opr. št.: SV 437/12

NOTARSKI ZAPISNIK

dvaindvajsete seje skupščine družbe

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Ljubljana, Dunajska cesta 50,

matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič),

ki je bila v četrtek dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvanajst) ob 10.00 (desetih) v poslovnih prostorih družbe PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani. O sklicu skupščine je odločila uprava s priloženim sklepom z dne 12.03.2012 (dvanajstega marca dvatisočdvanajst). Sklic skupščine je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 29 (devetindvajset) z dne 20.04.2012 (dvajsetega aprila dvatisočdvanajst), na spletnih straneh Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) in na spletnih straneh družbe. Razširitev dnevnega reda z novo peto točko na predlog delničarja NLB d.d. in delničarja Hypo Alpe-Adria-bank d.d. je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 32 (dvaintrideset) z dne 04.05.2012 (četrtega maja dvatisočdvanajst), na spletnih straneh Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) in na spletnih straneh družbe. Izvleček sklepa uprave o sklicu skupščine in fotokopiji objav v Uradnem listu RS so priloženi temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba.----------------------------

--------------------------------------------------

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ---------------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik uprave družbe mag. Tomaž Berločnik je otvoril zasedanje in pozdravil udeležence. Nato je predstavil organe zasedanja. Povedal je, da bodo skupščino vodili odvetnik mag. Uroš Ilić kot predsednik ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Panić kot preštevalca glasov. Predstavil je tudi podpisanega notarja.-----------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik uprave je predal vodenje zasedanja predsedniku skupščine odvetniku mag. Urošu Iliću, ki je povedal, da so na začetku zasedanja navzoči oziroma zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki imajo skupaj 1.391.982 (enmilijontristoenaindevetdesettisočdevetstodvainosemdeset) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 67,52 (sedeminšestdeset 52/100) % od vseh 2.061.598 (dvamilijonaenainšestdesettisočpetstoosemindevetdeset) delnic družbe z glasovalno pravico, kamor ne sodi 24.703 (štiriindvajsettisočsedemstotri) lastnih delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijonašestinosemdesettisočtristoeno) delnico. Predsednik skupščine je razglasil sklepčnost skupščine. Povedal je, da bo seznam udeležencev podpisal in ga dal na vpogled udeležencem pred glasovanjem in takoj, ko bo sestavljen. O spremembah udeležbe bo sproti obveščal udeležence med potekom zasedanja. Poleg članov organov vodenja in nadzora družbe je na zasedanju prisoten tudi predstavnik pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane, Jason Stachurski.--------------------------------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ponovil podatke o sklicu in obvestil udeležence o zvočnem in slikovnem snemanju zasedanja. Povedal je, da je sklicatelj pred skupščino prejel zahtevo delničarjev NLB d.d. in Hypo Alpe-Adria-bank d.d. za razširitev dnevnega reda tako, da bo skupščina odločala skladno s čistopisom dnevnega reda, ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 32 (dvaintrideset) z dne 04.05.2012 (četrtega maja dvatisočdvanajst). Pojasnil je pravila poteka skupščine, način priglašanja k besedi, odločanja o nasprotnih predlogih in napovedi izpodbijanja.---------------------------------------------------------------------------------

Besedo je predal preštevalcu glasov Robertu Ernestlu, ki je predstavil način glasovanja s pomočjo elektronskih glasovalnih teles, ki so jih delničarji prejeli ob prihodu na zasedanje. -

--------------------------------------------------

Na koncu uvodnih proceduralnih pojasnil je predsednik skupščine na podlagi Kodeksa upravljanja javnih delniških družb razkril stroške organiziranega zbiranja pooblastil v višini 21.475,12 (enaindvajsettisočštiristopetinsedemdeset 12/100) EUR. -------------

--------------------------------------------------

Pred drugo točko dnevnega reda je predsednik skupščine podpisal priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) in obvestil udeležence, da ga pred glasovanjem lahko pregledajo. ---------------------------------

--------------------------------------------------

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice--------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik uprave Tomaž Berločnik je predstavil revidirano letno poročilo za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst), finančne rezultate in predlagano uporabo bilančnega dobička ter seznanil delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 (dvatisočenajst). Predsednik nadzornega sveta Tomaž Kuntarič je predstavil poročilo nadzornega sveta in povedal, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----------------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je otvoril razpravo o letnem poročilu (ki je bilo objavljeno na spletni strani družbe) in o predlaganih sklepih o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice.--------------------------------------------

--------------------------------------------------

V razpravi so delničarji postavljali vprašanja, na katera sta odgovarjala predsednik uprave mag. Tomaž Berločnik in član uprave Janez Živko.-----------------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je po razpravi ugotovil, da je poslovodstvo odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja delničarjev. ----------------------------------------------------------------------------------

Po zaključku razprave je delničar Miran Mejak z nasprotnim predlogom predlagal skrajšanje roka za izplačilo dividend na 30 (trideset) dni. ---------------------------------------------------------------------------

Predsednik skupščine je odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Predsednik skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagal naslednji sklep: ------------------------------------

--------------------------------------------------

  • Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2011 (enaintridesetega decembra dvatisočenajst) v višini 18.015.348,00 (osemnajstmilijonovpetnajsttisočtristooseminštirideset 00/100) € se uporabi za:-----------------------------------

del bilančnega dobička v znesku 17.211.983,25 (sedemnajstmilijonovdvestoenajsttisočdevetstotriinosemdeset 25/100) € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,25 (osem 25/100) € na delnico,--------------------

preostanek bilančnega dobička v znesku 803.364,75 (osemstotritisočtristoštiriinšestdeset 75/100) € se razporedi v druge rezerve iz dobička.--------

------------------------------------------------

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2011 (dvatisočenajst) in druge rezerve iz dobička leta 2005 (dvatisočpet).-------------------------

------------------------------------------------

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.5.2012 (osemindvajsetega maja dvatisočdvanajst), na način, določen s sklepom uprave.---------------------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.482.556 (enmilijonštiristodvainosemdesettisočpetstošestinpetdeset);---------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,061 (enainsedemdeset 061/1000) %;------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.482.556 (enmilijonštiristodvainosemdesettisočpetstošestinpetdeset);---------------------
  • število oddanih glasov za: 1.266.587 (enmilijondvestošestinšestdesettisočpetstosedeminosemdeset), kar predstavlja delež 85,433 (petinosemdeset 433/1000) % oddanih glasov;---------------------------------------
  • število oddanih glasov proti: 215.969 (dvestopetnajsttisočdevetstodevetinšestdeset), kar predstavlja delež 14,567 (štirinajst 567/1000) % oddanih glasov;-------------
  • število vzdržanih glasov: 2 (dva).----------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička sprejet z večino 85,433 (petinosemdeset 433/1000) % oddanih glasov ter ga je razglasil. Povedal je, da zaradi sprejema predloga uprave in nadzornega sveta, delničarji ne bodo odločali o nasprotnem predlogu delničarja Mirana Mejaka. ------------------------------

--------------------------------------------------

Za veljaven sprejem naslednjega predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Predsednik skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagal naslednji sklep: -----------------------------------------

--------------------------------------------------

  • Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

--------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.444.351 (enmilijonštiristoštiriinštiridesettisočtristoenainpetdeset);---------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 69,23 (devetinšestdeset 23/100) %;------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.444.351 (enmilijonštiristoštiriinštiridesettisočtristoenainpetdeset);---------------------
  • število oddanih glasov za: 1.389.829 (enmilijontristodevetinosemdesettisočosemstodevetindvajset), kar predstavlja delež 96,225 (šestindevetdeset 225/1000) % oddanih glasov;---------------------------------------
  • število oddanih glasov proti: 54.522 (štiriinpetdesettisočpetstodvaindvajset), kar predstavlja delež 3,775 (tri 775/1000) % oddanih glasov;-----------------
  • število vzdržanih glasov: 38.207 (osemintridesettisočdvestosedem).-----------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi sprejet z večino 96,225 (šestindevetdeset 225/1000) % oddanih glasov ter ga je razglasil.-----------

--------------------------------------------------

Za veljaven sprejem naslednjega predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Predsednik skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagal naslednji sklep: -----------------------------------------

--------------------------------------------------

  • Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).--------------------------------------

--------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.441.937 (enmilijonštiristoenainštiridesettisočdevetstosedemintrideset);--------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 69,115 (devetinšestdeset 115/1000) %;------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.441.937 (enmilijonštiristoenainštiridesettisočdevetstosedemintrideset);--------------------
  • število oddanih glasov za: 1.439.243 (enmilijonštiristodevetintridesettisočdvestotriinštirideset), kar predstavlja delež 99,813 (devetindevetdeset 813/1000) % oddanih glasov;---------------------------------------
  • število oddanih glasov proti: 2.694 (dvatisočšeststoštiriindevetdeset), kar predstavlja delež 0,187 (nič 187/1000) % oddanih glasov;-----------------------
  • število vzdržanih glasov: 40.621 (štiridesettisočšeststoenaindvajset).-----------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu sprejet z večino 99,813 (devetindevetdeset 813/1000) % oddanih glasov ter ga je razglasil.-

--------------------------------------------------

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012 (dvatisočdvanajst)---------------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je prebral predlog nadzornega sveta za imenovanje revizorja. Nato je pozval udeležence k razpravi. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi. ---------

--------------------------------------------------

Za veljaven sprejem naslednjega predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Predsednik skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal naslednji sklep: ----------------------------------------------

--------------------------------------------------

  • Za revizorja družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.------------------------------

--------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.440.707 (enmilijonštiristoštiridesettisočsedemstosedem);--------------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 69,056 (devetinšestdeset 056/1000) %;------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.440.707 (enmilijonštiristoštiridesettisočsedemstosedem);---------------------------
  • število oddanih glasov za: 1.384.814 (enmilijontristoštiriinosemdesettisočosemstoštirinajst), kar predstavlja delež 96,120 (šestindevetdeset 120/1000) % oddanih glasov;--------------------------------------------
  • število oddanih glasov proti: 55.893 (petinpetdesettisočosemstotriindevetdeset), kar predstavlja delež 3,880 (tri 880/1000) % oddanih glasov;-----------------
  • število vzdržanih glasov: 39.935 (devetintridesettisočdevetstopetintrideset).-------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja sprejet z večino 96,120 (šestindevetdeset 120/1000) % oddanih glasov ter ga je razglasil.-----------

--------------------------------------------------

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta-------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je razložil sklep po predlogu nadzornega sveta. Povedal je, da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije dne 18.05.2012 (osemnajstega maja dvatisočdvanajst) vložil priloženi nasprotni predlog, pet minut pred zasedanjem pa je prejel še priloženi nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana. Nato je pozval udeležence k razpravi. ---------------------------------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je zaključil razpravo in odločil, da bodo udeleženci na zahtevo predlagatelja in na podlagi 312. člena ZGD-1 najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana. Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal naslednji sklep: -----------------------------------------

--------------------------------------------------

  • Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se prične 24. (štiriindvajsetega) maja 2012 (dvatisočdvanajst) in konča 7. (sedmega) aprila 2013 (dvatisočtrinajst), kot predstavnika delničarjev izvoli ga. Matejo Božič. --------------------

--------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.242.090 (enmilijondvestodvainštiridesettisočdevetdeset);--------------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 59,536 (devetinpetdeset 536/1000) %;------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.242.090 (enmilijondvestodvainštiridesettisočdevetdeset);---------------------------
  • število oddanih glasov za: 970.195 (devetstosedemdesettisočstopetindevetdeset), kar predstavlja delež 78,110 (oseminsedemdeset 110/1000) % oddanih glasov;-------
  • število oddanih glasov proti: 271.895 (dvestoenainsedemdesettisočosemstopetindevetdeset), kar predstavlja delež 21,890 (enaindvajset 890/1000) % oddanih glasov;--------------------------------------
  • število vzdržanih glasov: 238.551 (dvestoosemintridesettisočpetstoenainpetdeset).----

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta po nasprotnem predlogu delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana, sprejet z večino 78,110 (oseminsedemdeset 110/1000) % oddanih glasov ter ga je razglasil. Povedal je, da zaradi sprejema navedenega nasprotnega predloga, delničarji ne bodo odločali o preostalem nasprotnem predlogu delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije in o prvotnem predlogu nadzornega sveta.------------------------------

--------------------------------------------------

Peta točka dnevnega reda: Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta----------

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep po predlogu delničarjev NLB d.d. in Hypo Alpe-Adria-bank d.d. Povedal je, da je pet minut pred zasedanjem prejel priloženi nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana, poleg tega pa je na dan zasedanja vložil priloženi nasprotni predlog tudi delničar Društvo Mali delničarji Slovenije. Nato je pozval udeležence k razpravi.--------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščenca delničarjev, ki so navedeni v priloženem seznamu, Grega Tekavec in Stojan Auer sta razložila priloženi nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije. ---------------------------------------------------

Predsednik skupščine je zaključil razpravo in odločil, da bodo udeleženci najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana. Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je potrebna večina 3/4 (treh četrtin) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal naslednji sklep: ----

--------------------------------------------------

  • G. Urbana Goloba se predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe preneha z dnem 31.05.2012 (enaintridesetega maja dvatisočdvanajst). ---------------------------------

--------------------------------------------------

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:--------------------

  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.406.343 (enmilijonštiristošesttisočtristotriinštirideset);----------------------------
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,408 (štiriinšestdeset 408/1000) %;-------
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.406.343 (enmilijonštiristošesttisočtristotriinštirideset);-------------------------------------
  • število oddanih glasov za: 1.161.943 (enmilijonstoenainšestdesettisočdevetstotriinštirideset), kar predstavlja delež 82,622 (dvainosemdeset 622/1000) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;-------------------------
  • število oddanih glasov proti: 244.400 (dvestoštiriinštiridesettisočštiristo), kar predstavlja delež 17,378 (sedemnajst 378/1000) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;--
  • število vzdržanih glasov 74.298 (štiriinsedemdesettisočdvestoosemindevetdeset).----

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o predčasnem odpoklicu člana nadzornega sveta po nasprotnem predlogu delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana sprejet z večino 82,622 (dvainosemdeset 622/1000) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala ter ga je razglasil. Povedal je, da zaradi sprejema navedenega nasprotnega predloga, delničarji ne bodo odločali o nasprotnem predlogu delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije in o prvotnem predlogu delničarjev NLB d.d. in Hypo Alpe-Adria-bank d.d.----

--------------------------------------------------

Predsednik skupščine je vprašal, ali želi kdo od delničarjev napovedati izpodbojno tožbo. Ker se nihče ni odzval, je ob 11.20 (enajstih in dvajset minut) zaključil zasedanje.---------

--------------------------------------------------

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 45/08) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.--------------------------

--------------------------------------------------

Ta notarski zapisnik je po zaključku zasedanja pred notarjem prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik mag. Uroš Ilić.--------------------

--------------------------------------------------

Priloge:----------------------------------------------

  • izvleček iz zapisnika 13. seje uprave z dne 12.03.2012 (dvanajstega marca dvatisočdvanajst),-------------------------------------------
  • kopiji objav sklica in razširjenega dnevnega reda v Uradnem listu RS,-----------
  • 1. (prvi) izpis sklepčnosti skupščine,----------------------------
  • seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev), ------------
  • 2. (drugi) do 4. (četrti) izpis sklepčnosti skupščine z dopolnjenim seznamom prisotnih in zastopanih delničarjev ter seznam odhodov,-------------------------
  • nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k četrti točki dnevnega reda,---------------------------------------------
  • nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana k četrti točki dnevnega reda,----------------------------------------
  • nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana k peti točki dnevnega reda,----------------------------------------
  • nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k peti točki dnevnega reda,---------------------------------------------
  • rezultati glasovanja o posameznih predlaganih sklepih.-------------------

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik mag. Uroš Ilić

Notar Bojan Podgoršek

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič