Zapisnik 24. skupščine delničarjev
Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil ZGD 1, Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
sporoča, da je 24. seja skupščine družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.215.508 delnic, ki predstavljajo 58,26 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 58,96 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Ilića iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Petre Kladnik kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane
dne 24.4.2014 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:
K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice
Sprejeti sklep:
2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2013 v višini 20.863.010,00 EUR, se uporabi za:
- bilančni dobiček v znesku 20.822.139,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 10,10 (deset 10/100) EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku 40.870,20 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2013 in druge rezerve iz dobička.
Družba bo izplačala dividende 12.8.2014 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.4.2014, na način, določen s sklepom uprave.
Izid glasovanja:
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.213.934, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,19 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.213.934 glasov in predstavljajo 58,88 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.058.609 glasov, kar predstavlja 87,21 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 155.325 glasov, kar predstavlja 12,79 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.574.
Sprejeti sklep:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.
Izid glasovanja:
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.769, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.214.769 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.213.586 glasov, kar predstavlja 99,90 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.183 glasov, kar predstavlja 0,10 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 739.
Sprejeti sklep:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.
Izid glasovanja:
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.769, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1,214.769 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.457 glasov, kar predstavlja 99,81 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.312 glasov, kar predstavlja 0,19 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 739.
K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2014
Sprejeti sklep:
3.1. Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje ERNST YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.
Izid glasovanja:
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.756, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.214.756 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.948 glasov, kar predstavlja 99,85 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.808 glasov, kar predstavlja 0,15 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 752.
Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:
Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Družba je imela na dan skupščine 24.703 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.
Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 42,05 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:
Delničar Št. delnicOdstotek glede na vse
in glasovalnih pravicglasovalne pravice družbe
1. Slovenska odškodninska družba d.d. 412.009 19,98 %
2. Kapitalska družba d.d. 172.639 8,37 %
3. NLB d.d.126.365 6,13 %
4. GB d.d., Kranj 84.299 4,09 %
5. Vizija Holding k.d.d. 71.6763,48 %
SKUPAJ 866.98842,05 %
V Ljubljani, 24.4.2014
Predsednik uprave
Tomaž Berločnik