Zapisnik 4. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 4. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
NOTAR
VOJKO PINTAR
C. Kokrškega odreda 1
K R A N J
Opr. št.: SV 529/99
Na poziv uprave delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 09.07.1999 (devetega julija tisočdevetstodevetindevetdeset) udeležil 4. (četrtega) zasedanja skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.
Delniška družba PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vl. št. 1/5773/00 (ena skozi petmilijonovsedemstotriinsedemdesettisoč) z osnovnim kapitalom 12.517.806.000,00 (dvanajstmilijardpetstosedemnajstmilijonovosemstošesttisoč 00/100) SIT, ki je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijonašestinosemdesettisočtristoena) -delnic z nominalno vrednostjo po 6.000,00 (šesttisoč 00/100) SIT.
O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:
NOTARSKI ZAPISNIK
takole:
4. (četrto) skupščino delniške družbe Petrol, d.d., Ljubljana je sklicala uprava delniške družbe in sicer za dan 09.07.1999 (devetega julija tisočdevetstodevetindevetdeset) ob 10.00 (deseti) uri v dvorani SMELTA, Dunajska 160 (stošestdeset) v Ljubljani.
Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 04.06.1999 (četrtega junija tisočdevetstodevetindevetdeset) v časopisu Finance in istega dne v oglasnem delu Ur. l. RS št. 43/99 (triinštirideset skozi devetindevetdeset).
Objavljeni dnevni red zasedanja skupščine, skupaj s predlogom za sprejemanje sklepov na skupščini družbe, je naslednji:
Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Drugič: Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Leonardo F. Peklar; za
preštevalca glasov se imenujeta gospod Matjaž Logar in gospod Matjaž Košir.
Tretjič: Sprejem letnega poročila uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: Sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset), skupaj z revizorskim mnenjem.
Četrtič: Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) v znesku 3.365.083.074,28 (trimilijardetristopetinšestdesetmilijonovtriinosemdesettisočštiriinsedemdeset 28/100) SIT se razporedi v proste rezerve družbe v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT.
Znesek v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT ostaja nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosemindevetdeset) znaša 1.613.370.326,21 (enamilijardašeststotrinajstmilijonovtristosedemdesettisočtristošestindvajset 21/100) SIT:
1. Za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 600 (šeststo) SIT bruto na delnico 1.251.780.600,00 (enamilijardadvestoenainpetdesetmilijonovsedemstoosemdesettisočšeststo 00/100) SIT;
2. Upravi kot udeležbo na dobičku bruto 17.414.862,71 (sedemnajstmilijonovštiristoštirinajsttisočosemstodvainšestdeset 71/100) SIT, za izplačilo 6.330.000 (šestmilijonovtristotridesettisoč) SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice;
3. Članom nadzornega sveta kot udeležbo na dobičku bruto 9.661.866,27 (devetmilijonovšeststoenainšestdesettisočosemstošestinšestdeset 27/100) SIT, za izplačilo 5.682.000 (petmilijonovšeststodvainosemdesettisoč) SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (trideset) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem vpisanih v centralnem registru pri KDD na dan 13. (trinajsti) julij 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), na način, določen s sklepom uprave družbe.
Petič: Obravnava poročila in sprejem stališča do terjatev vzpostavljenih po odločbi Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ljubljana z dne 20.03.1995 (dvajsetega marca tisočdevetstopetindevetdeset) .
Predlog sklepa: Sprejme se poročilo uprave družbe o terjatvah vzpostavljenih po odločbi Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ljubljana z dne 20.03.1995 (dvajsetega marca tisočdevetstopetindevetdeset). Skupščina sprejme stališče, da terjatev do zaposlenih v družbi po omenjeni odločbi ni smotrno izterjati.
Šestič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset).
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina za poslovno leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) za revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.d. iz Ljubljane.
V objavi dnevnega reda je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od 07.06.1999 (sedmega junija tisočdevetstodevetindevetdeset) vsak delovni dan od 10. (desete) do 13. (trinajste) ure.
V enem tednu po objavi sklica skupščine družba je družba prejela nasprotni predlog delničarja Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. z dne 10.06.1999 (desetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset), k 4. (četrti) točki dnevnega reda, ki je priložen temu zapisniku in je bil objavljen dne 18.06.1999 (osemnajstega junija tisočdevetstodevetindevetdeset) v Ur. l. RS št. 48/99 (oseminštirideset skozi devetindevetdeset) ter z naslednjo vsebino predloga sklepa:
Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset), v znesku 3.365.083.074,28 (trimilijardetristopetinšestdesetmilijonovtriinosemdesettisočštiriinsedemdeset 28/100) SIT, se razporedi:
1. znesek v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT v proste rezerve družbe,
2. znesek v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT ostaja nerazporejen
3. Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) se izplačajo iz nerazporejenega dobička preteklih let, ki na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosemindevetdeset) znaša 1.613.370.326,21 (enamilijardašeststotrinajstmilijonovtristosedemdesettisočtristošestindvajset 21/100) SIT, kot sledi:
3.1. Za izplačilo delničarjem v obliki dividend brutto znesek 834.520.400,00 (osemstoštiriintridesetmilijonovpetstodvajsettisočštiristo 00/100) SIT, oziroma na delnico 400,00 (štiristo 00/100) SIT brutto.
3.2. Upravi, kot udeležbo na dobičku brutto 17.414.862,71 (sedemnajstmilijonovštiristoštirinajsttisočosemstodvainšestdeset 71/100) SIT, izplačljivo v delnicah družbe, po enotnem borznem tečaju na dan skupščine.
3.3. Članom nadzornega sveta, kot udeležbo na dobičku brutto 9.661.866,27 (devetmilijonovšeststoenainšestdesettisočosemstošestinšestdeset 27/100) SIT, izplačljivo v delnicah družbe, po enotnem borznem tečaju na dan skupščine.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (trideset) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan skupščine, na način določen s sklepom uprave družbe.
Nadalje je družba prejela pisni nasprotni predlog sklepov k tč. 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda delničarke Cecilije Pavlin z dne 11.06.1999, ki je priloga tega zapisnika, z naslednjo vsebino predlogov sklepov:
- add tč. 4.2. dnevnega reda: Upravi, kot udeležbo na dobičku bruto 17.414.862,71 (sedemnajstmilijonovštiristoštirinajsttisočosemstodvainšestdeset 71/100) SIT za izplačilo 6.330.000,00 (šestmilijonovtristotridesettisoč 00/100) SIT, izplačljivo v delnicah družbe po knjigovodski vrednosti delnice.
-add tč. 4.3. dnevnega reda: Članom nadzornega sveta, kot udeležbo na dobičku bruto 9.661.866,27 (devetmilijonovšeststoenainšestdesettisočosemstošestinšestdeset 27/100) SIT, za izplačilo 5.682.000,00 (petmilijonovšeststodvainosemdesettisoč 00/100) SIT izplačljivo v delnicah družbe po knjigovodski vrednosti delnice.
-add tč. 5. dnevnega reda: Sprejme se poročilo uprave družbe o terjatvah vzpostavljenih po odločbi Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ljubljana z dne 20.03.1995 (dvajsetega marca tisočdevetstopetindevetdeset) . Skupščina sprejme stališče, da je terjatev do zaposlenih potrebno izterjati.
V skladu z določbo čl. 285 (dvestopetinosemdeset) ZGD in tč. 07.04 (sedem celih štiri) statuta družbe je, v določenem roku najkasneje deset dni pred skupščino osebno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 1.188.362 (enmilijonstooseminosemdesettisočtristodvainšestdeset) delnic. Seznam prijavljenih delničarjev hrani družba.
V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 09.07.1999 (devetega julija tisočdevetstodevetindevetdeset) z začetkom ob 10,00 (deseti) uri v dvorani SMELTA, Dunajska 160 (stošestdeset) v Ljubljani.
Na skupščini je bil sestavljen seznam ob začetku skupščine prisotnih delničarjev, zastopnikov ter pooblaščencev delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.
Notar
potrjujem,
da so bili po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave, nadzornega sveta in delničarjev, na skupščini sprejeti naslednji:
sklepi
Prvič: Skupščino družbe je, s pozdravnim nagovorom navzočim, otvoril predsednik uprave delniške družbe g. Janez Lotrič. Predsednik uprave družbe je tudi ugotovil, da je skupščina sklepčna v smislu čl. 295/1 (dvestopetindevetdeset skozi ena) ZGD.
Vodenje skuščine sem nato prevzel, notar Vojko Pintar iz Kranja.
Drugič: Za predsednika skupščine se imenuje g. Leonardo F. Peklar.
Za preštevalca glasov se imenujeta g. Matjaž Logar in g. Matjaž Košir.
Za sprejetje tega sklepa so na javnem glasovanju glasovali vsi navzoči delničarji in njihovi pooblaščenci.
Notar sem ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Po izvolitvi je skupščino vodil izvoljeni predsednik skupščine g. Leonardo F. Peklar, ki je tudi ponovno ugotovil sklepčnost skupščine, saj je od vseh 2.086.301 (dvamilijonašestinosemdesettisočtristoena) navadnih delnic družbe in od za skupščino prijavljenih 1.188.362 delnic, ob začetku zasedanja skupščine prisotnih 1.149.636 (enmilijonstodevetinštiridesettisočšeststošestintrideset) navadnih delnic z glasovalno pravico, kar je 55,1 (pet) % vseh delnic družbe, delničarje pa je nato tudi tudi seznanil z vsebino poslovnika skupščine in načinom glasovanja na skupščini.
Tretjič: Sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) skupaj z revizorskim mnenjem.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.149.555 (enmilijonstodevetinštiridesettisočpetstopetinpetdeset) delnic, proti pa je glasovalo 88 (oseminosemdeset) delnic.
Pri glasovanju je bilo navzočih 1.149.643 (enmilijonstodevetinštiridesettisočšeststotriinštirideset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Četrtič: Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) v znesku 3.365.083.074,28 (trimilijardetristopetinšestdesetmilijonovtriinosemdesettisočštiriinsedemdeset 28/100) SIT se razporedi v proste rezerve družbe v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT.
Znesek v višini 1.682.541.537,14 (enamilijardašeststodvainosemdesetmilijonovpetstoenainštiridesettisočpetstosedemintrideset 14/100) SIT ostaja nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosemindevetdeset) znaša 1.613.370.326,21 (enamilijardašeststotrinajstmilijonovtristosedemdesettisočtristošestindvajset 21/100) SIT:
1. Za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 600 (šeststo) SIT bruto na delnico 1.251.780.600,00 (enamilijardadvestoenainpetdesetmilijonovsedemstoosemdesettisočšeststo 00/100) SIT;
2. Upravi kot udeležbo na dobičku bruto 17.414.862,71 (sedemnajstmilijonovštiristoštirinajsttisočosemstodvainšestdeset 71/100) SIT, za izplačilo 6.330.000 (šestmilijonovtristotridesettisoč) SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice ;
3. Članom nadzornega sveta kot udeležbo na dobičku bruto 9.661.866,27 (devetmilijonovšeststoenainšestdesettisočosemstošestinšestdeset 27/100) SIT, za izplačilo 5.682.000 (petmilijonovšeststodvainosemdesettisoč) SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominalni vrednosti delnice.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (trideset) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem vpisanih v centralnem registru pri KDD na dan 13. (trinajsti) julij 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset), na način, določen s sklepom uprave družbe.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.018.032 (enmilijonosemnajsttisočdvaintrideset) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 131.422 (stoenaintridesettisočštiristodvaindvajset) delnic.
Pri glasovanju je bilo navzočih 1.149.643 (enmilijonstodevetinštiridesettisočšeststotriinštirideset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Zastopnik delničarja Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. g. Anton Kožar je takoj po sprejetju najavil izpodbijanje sprejetega sklepa.
O nasprotnih predlogih sklepov se ni glasovalo, ker je bil sprejet predlog uprave.
Petič: Sprejme se poročilo uprave družbe o terjatvah vzpostavljenih po odločbi Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Ljubljana z dne 20.03.1995 (dvajsetega marca tisočdevetstopetindevetdeset) . Skupščina sprejme stališče, da terjatev do zaposlenih v družbi po omenjeni odločbi ni smotrno izterjati.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.089.218 (enmilijondevetinosemdesettisočdvestoosemnajst) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 60.425 (šestdesettisočštiristopetindvajset) delnic.
Pri glasovanju je bilo navzočih 1.149.643 (enmilijonstodevetinštiridesettisočšeststotriinštirideset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
O nasprotnem predlogu sklepa se ni glasovalo, ker je bil sprejet predlog uprave.
Šestič: Na predlog nadzornega sveta skupščina za poslovno leto 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) za revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.d. iz Ljubljane.
Za sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.143.662 (enmilijonstotriinštiridesettisočšeststodvainšestdeset) delnic, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 3.263 (tritisočdvestotriinšestdeset) delnic.
Pri glasovanju je bilo navzočih 1.147.321 (enmilijonstosedeminštiridesettisočtristoenaindvajset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Poročevalci pri posameznih točkah dnevnega reda so bili predlagatelji sklepov in sicer g. Janez Lotrič za upravo delniške družbe pri točki 3 (tri), 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda ter g. dr. Miran Mejak, kot predsednik nadzornega sveta družbe pri točki 4 (štiri) in 6 (šest) dnevnega reda. Dr. Miran Mejak je v svojem poročilu obrazložil delo nadzornega sveta v preteklem letu in podprl predlagan predlog sklepa o delitvi dobička družbe in izplačila nagrad upravi in nadzornemu svetu družbe.
V razpravi o predlogu sklepov uprave so sodelovali:
- g. Anton Kožar, kot zastopnik delničarja Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki je obrazložil nasprotni predlog sklepa k tč. 4 (štiri) dnevega reda in predlagal, da se pred glasovanjem delničarji uskladijo o predlogu sklepa uprave in nasprotnem predlogu sklepa, ker bo sicer izpodbijal sklep sprejet po predlogu uprave, in opozoril, da zato ne bo prišlo do izplačila dividend,
- ga. Poldka Breznik kot članica uprave PETROL, d.d, ki je v razpravi poudarila da so 1997 (tisočdevetstosedemindevetdeset) za leto lastniki namenili za udeležbo na dobičku članov uprave in NS 49,4 Mio SIT bruto - 23,7 Mio SIT neto ob dejstvu, da je bil del članov uprave in NS nagrajen za manj kot celo leto - skladno z dolžino mandata. Predlog delitve dobička za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset), pa namenja neposredno in posredno za udeležbo na dobičku članov uprave in NS 55 (petinpetdeset) Mio SIT - 4,45(štiri 45/100) % od dobička, namenjenega za izplačilo dividend in 13 (trinajst)% več sredstev kot za leto 1997 (tisočdevetstosedemindevetdeset) s tem, da gre za celoletno delo vseh članov. Razporeditev manjšega dela dobička pomeni možnost razporejanja le-tega v prihodnje. Nakup delnic iz sklada lastnih delnic po nominalni vrednosti bo znižal rezerve družbe v masimalnem znesku 28 (osemindvajset) Mio SIT (če upoštevamo revaloriz. ponderirano nabavno vrednost delnic na dan 31.12.1998 (enaintridesetega decembra tisočdevetstoosemindevetdeset)). Rezerve družbe močno presegajo zakonsko določeno višino in predstavljajo konec leta 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) 57 (sedeminpetdeset)% reval. vrednost osnovnega kapitala družbe. Pri prodaji lastnih delnic skladno s sklepi 3. (tretje) in 4. (četrte) skupščine se je realiziralo nekaj več kot 10 (deset) Mio SIT dobička. Denarni odliv iz družbe je pri predlaganem predlogu minimalen in znaša 15 (petnajst) Mio SIT. Uprava je prepričana, da je predlog delitve dobička za udeležbo na dobičku članov uprave in NS optimalen in ga delničarjem predlaga v sprejem.
O javnem glasovanju pri tč. 2 (dva) dnevnega reda so delničarji predhodno sprejeli ustrezen sklep in sicer tako, da proti predlogu o javnemu glasovanju o predlogu sklepov pri tej točki dnevnega reda ni glasoval noben delničar.
Skupščina družbe je bila zaključena ob 11.35 (enajst petintrideset) uri.
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine v časopisu Finance in Ur. l. RS, kot dokazilo o sklicu skupščine, po predsedniku skupščine podpisani seznam udeležencev skupščine pri čemer se seznam pooblastiteljev udeležencem skupščine hrani pri notarju, letno poročilo družbe za leto 1998 (tisočdevetstoosemindevetdeset) in pisna nasprotna predloga delničarjev za tč. 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda.
Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.
Ljubljana, 09.07.1999
Predsednik skupščine Notar
Leonardo F. Peklar Vojko Pintar