Zapisnik 5. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 5. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
NOTAR
VOJKO PINTAR
Bleiweisova cesta 20
4000 KRANJ
Opr. št.: SV 640/2000
Na poziv uprave delniške družbe PETROL Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 25.07.2000 (petindvajsetega julija dvatisoč) udeležila 5. (pete) skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.
Delniška družba PETROL Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vl. št. 1/05773/00 (ena skozi pettisoč-sedemstotriinsedemdeset skozi nič-) z osnovnim kapitalom 12.517.806.000,00 (dvanajstmilijard-petstosedemnajstmilijonov-osemstošesttisoč- 00/100) SIT, ki je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijona-šestinosemdesettisoč-tristoena) delnic z nominalno vrednostjo po 6.000,00 (šesttisoč- 00/100) SIT.
Družba ima 31.904 (enaintridesettisoč-devetstoštiri) lastnih delnic.
O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavila naslednji:
NOTARSKI ZAPISNIK
takole:
5. (peto) skupščino delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana je sklicala uprava delniške družbe in sicer za dan 25.07.2000 (petindvajsetega julija dvatisoč) ob 10.00 (deseti) uri v predavalnici Amfiteater, Fakultete za družbene vede, Kardeljeva 5 (pet), Ljubljana.
Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 09.06.2000 (devetega junija dvatisoč) v časopisu Dnevnik in istega dne v oglasnem delu Uradnega lista RS št. 51 (enainpetdeset) .
Objavljeni dnevni red zasedanja skupščine, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov na skupščini družbe, je naslednji:
Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Drugič: Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se imenujeta gospod Matjaž Logar in gospod Matjaž Košir.
Tretjič: Sprejem letnega poročila uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: Sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) skupaj z revizorskim mnenjem.
Četrtič: Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) v znesku 219.175.627,93 (dvestodevetnajstmilijonov-stopetinsedemdesettisoč-šeststosedemindvajset 93/100) SITostaja nerazporejen.
Dividende za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) bo družba delničarjem izplačala iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998 (tisoč-devetstoosemindevetdeset), ki na dan 31.12.1999 (enaintridesetega decembra tisoč-devetsto-devet-indevetdeset) znaša 1.860.190.106,38 (enamilijarda-osemstošestdesetmilijonov-stodevetdesettisoč-stošest 38/100) SIT.
Dividende za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) bo družba delničarjem izplačala v znesku 834.520.400,00 (osemstoštiriintridesetmilijonov-petstodvajsettisoč-štiristo 00/100) SIT, kar znaša bruto 400,00 (štiristo 00/100) SIT na delnico.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem po stanju vpisov v centralnem registru pri KDD na dan 28. (osemindvajsetega) julija 2000 (dvatisoč-), na način, določen s sklepom uprave družbe.
Petič: Seznanitev skupščine delničarjev družbe z novoimenovano članico nadzornega sveta - predstavnico zaposlenih v družbi Petrol, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: Skupščina se seznani z imenovanjem gospe Bojane Pečko kot predstavnice zaposelnih v družbi Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, namesto gospoda Andreja Gerjeviča, dosedanjega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposelnih v družbi Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana.
Šestič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2000 (dvatisoč-).
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina za poslovno leto 2000 (dvatisoč-) za revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.d., iz Ljubljane.
V objavi dnevnega reda je bilo navedeno, da je popolno gradivo za skupščino delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od 12. (dvanajstega) junija 2000 (dvatisoč-), in sicer vsak delovni dan od 10. (desete) do 13. (trinajste) ure.
V enem tednu po objavi sklica skupščine družba ni prejela predlogov delničarjev v smislu določil čl. 288 (dvestooseminosemdeset) ZGD.
V skladu z določbo čl. 285 (dvestopetinosemdeset) ZGD in tč. 07.04. (sedem štiri) statuta družbe je, v določenem roku najkasneje deset dni pred skupščino osebno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 1.403.176 (enmilijon-štiristotritisoč-stošestinsedemdeset) delnic.
Prijavljeni delničarji so ob prijavi pri družbi shranili potrdila o stanju svojih delnic v delniški knjigi, na temelju katerih so uresničevali glasovalno pravici na skupščini.
V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 25.07.2000 (petindvajsetega julija dvatisoč) z začetkom ob 10.05 (deset nič pet) uri v predavalnici Amfiteater, Fakultete za družbene vede, Kardeljeva 5 (pet) v Ljubljani.
Na skupščini je bil sestavljen seznam ob začetku skupščine prisotnih delničarjev, zastopnikov ter pooblaščencev delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine. Od 2.054.397 (dvamilijona-štiriinpetdesettisoč-tristosedemindevetdeset) delnic z glasovalno pravico je bilo na začetku skupščine prisotnih 1.388.189 (enmilijon-tristooseminosemdesettisoč-stodevetinosemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar je 67.57 (sedeminšestdeset celih sedeminpetdeset) % delnic z glasovalno pravico.
Notarska kandidatka Marjana T. Bešter kot namestnica notarja Vojka Pintarja
potrjujem,
da so bili po krajši razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave in nadzornega sveta, na skupščini sprejeti naslednji
sklepi
Prvič: Skupščino družbe je otvoril predsednik uprave delniške družbe g. Janez Lotrič, ki je tudi ugotovil, da je skupščina sklepčna v smislu čl. 295/1 (dvestopetindevetdeset skozi ena) ZGD.
Drugič: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Leonardo F. Peklar.-----
Za preštevalca glasov se imenujeta gospod Matjaž Logar in gospod Matjaž Košir.
ZA sprejetje tega sklepa je na javnem glasovanju glasovala večina prisotnih delnic.--
Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep SPREJET.
Po izvolitvi je skupščino vodil izvoljeni predsednik skupščine g. Leonardo F. Peklar, ki je delničarje tudi seznanil z vsebino poslovnika skupščine in načinom glasovanja na skupščini.
Tretjič: Sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) skupaj z revizorskim mnenjem.
ZA sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.386.606 (enmilijon-tristošestinosemdesettisoč-šeststošest) delnic, PROTI je glasovalo 1.324 (tisoč-tristoštiriindvajset) delnic. Pri glasovanju je bilo navzočih 1.387.930 (enmilijon-tristosedeminosemdesettisoč-devetstotrideset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep SPREJET.
Četrtič: Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) v znesku 219.175.627,93 (dvestodevetnajstmilijonov-stopetinsedemdesettisoč-šeststosedemindvajset 93/100) SIT ostaja nerazporejen.
Dividende za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) bo družba delničarjem izplačala iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998 (tisoč-devetstoosemindevetdeset), ki na dan 31.12.1999 (enaintridesetega decembra tisoč-devetsto-devet-indevetdeset) znaša 1.860.190.106,38 (enamilijarda-osemstošestdesetmilijonov-stodevetdesettisoč-stošest 38/100) SIT.
Dividende za leto 1999 (tisoč-devetstodevetindevetdeset) bo družba delničarjem izplačala v znesku 834.520.400,00 (osemstoštiriintridesetmilijonov-petstodvajsettisoč-štiristo 00/100) SIT, kar znaša bruto 400,00 (štiristo 00/100) SIT na delnico.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem po stanju vpisov v centralnem registru pri KDD na dan 28.julija 2000, na način, določen s sklepom uprave družbe.
ZA sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 972.954 (devetstodvainsedemdesettisoč-devetstoštiriinpetdeset) delnic, PROTI je glasovalo 1609 (tisoč-šeststodevet) delnic. Pri glasovanju je bilo navzočih 974.563 (devetstoštiriinsedemdesettisoč-petstotriinšestdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep SPREJET.
Petič: Skupščina se seznani z imenovanjem gospe Bojane Pečko kot predstavnice zaposelnih v družbi Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, namesto gospoda Andreja Gerjeviča, dosedanjega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposelnih v družbi Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana.
Predsednik skupščine je pojasnil, da delničarji o predlogu sklepa ne bodo glasovali, ker gre samo za seznanitev skupščine.
Šestič: Na predlog nadzornega sveta skupščina za poslovno leto 2000 (dvatisoč-) za revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.d., iz Ljubljane.
ZA sprejetje tega sklepa je na tajnem glasovanju glasovalo 1.278.739 (enmilijon-dvestooseminsedemdesettisoč-sedemstodevetintrideset) delnic, PROTI je glasovalo 1.260 (tisoč-dvestošestdeset) delnic. Pri glasovanju je bilo navzočih 1.279.999 (enmilijon-dvestodevetinsedemdesettisoč-devetstodevetindevetdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep SPREJET.
Poročevalca pri točki tri dnevnega reda sta bila predsednik uprave g. Janez Lotrič in predsednik nadzornega sveta g. Miran Mejak, kratko pojasnilo pa je g. Janez Lotrič podal tudi pri točki štiri dnevnega reda, g. Miran Mejak pa pri točki šest dnevnega reda skupščine. V razpravi pri točki tri dnevnega reda skupščine so sodelovali predsednik uprave Kapitalske družbe g. Tomaž Toplak, direktor Slovenske odškodninske družbe g. Anton Končnik, članica uprave Petrola ga. Poldka Breznik in predsednik uprave Petrola g. Janez Lotrič. Pri ostalih točkah dnevnega reda skupščine razprave ni bilo.
Skupščina družbe je bila zaključena ob 11.43 (enajst triinštirideseti) uri.
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine v časopisu Dnevnik in Uradnem listu RS kot dokazilo o sklicu skupščine, po predsedniku skupščine podpisani seznam udeležencev skupščine s seznamom pooblaščencev in letno poročilo družbe za leto 1999 .
Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.
Ljubljana, dne 25.07.2000 (petindvajsetega julija dvatisoč)
Predsednik skupščine Namestnica notarja
Leonardo F. Peklar Marjana T. Bešter