Zapisnik 6. skupščine delničarjev
ZAPISNIK 6. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
NOTAR
VOJKO PINTAR
Bleiweisova c. 20
K R A N J
Opr. št.: SV 157/2001
Na poziv uprave delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, sem se dne 30.03.2001 udeležil 6. (šestega) zasedanja skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe. -
Delniška družba PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vl. št. 1/5773/00 (ena skozi petmilijonov-sedemstotriinsedemdesettisoč-) z osnovnim kapitalom 12.517.806.000,00 (dvanajstmilijard-petstosedemnajstmilijonov-osemstošesttisoč- 00/100) SIT, ki je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijona-šestinosemdesettisoč-tristoena) -delnic z nominalno vrednostjo po 6.000,00 (šesttisoč- 00/100) SIT.
O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:
NOTARSKI ZAPISNIK
takole:
6. (šesto) skupščino delniške družbe Petrol, d.d., Ljubljana je sklicala uprava delniške družbe in sicer za dan 30.03.2001 (tridesetega marca dvatisoč ena-) ob 10.00 (deseti) uri v predavalnici Amfiteater, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva 5 (pet), Ljubljana.-
Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 23.02.2001 (triindvajsetega februarja dvatisoč ena-) v časopisu FINANCE in prav tako dne 23.02.2001 (triindvajsetega februarja dvatisoč ena-) v oglasnem delu Ur. l. RS št. 12/2001. -
Objavljeni dnevni red zasedanja skupščine, skupaj s predlogom za sprejemanje sklepov na skupščini družbe, je naslednji:
Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Drugič: Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se imenujeta gospod Matjaž Logar in gospod Matjaž Košir.
Tretjič: Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., se za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 5. (petega) aprilom 2001 (dvatisoč-ena), kot predstavniki delničarjev izvolijo naslednji člani:
01. dr. Miran Mejak,
02. Milan M. Cvikl,
03. Uroš Slavinec,
04. Irena Starman.
Četrtič: Seznanitev skupščine družbe Petrol, d.d., Ljubljana, s člani nadzornega sveta predstavniki delavcev.
Skupščino družbe Petrol, d.d., Ljubljana, se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet delniške družbe, za štiriletno mandatno obdobje, imenoval člane:
01. Bojana Hermana,
02. Tomaža Jamnika,
03. Andreja Medveda,
04. Nino Milač,
05. Cirila Pirša,
06. Silvana Simčiča,
kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu delniške družbe.
V enem tednu po objavi sklica je skupščine prejela nasprotni predlog v smislu določil čl. 288 (dvestooseminosemdeset) ZGD delničarke Cecilije Pavlin k 3. (tretji) točki dnevnega reda 6. (šestega) zasedanja skupščine delniške družbe PETROL d.d. Ljubljana, s predlogom sklepa:
Za člane nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, se za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 05. (petim) aprilom 2001 (dvatisoč-ena), izvolijo naslednji člani:
01. Danilo Kovačič, predsednik uprave Krka d.d., Novo mesto
02. Metod Dragonja, predsednik uprave Lek d.d., Ljubljana
03. Zoran Jankovič, predsednik uprave Mercator d.d., Ljubljana
04. Jože Stanič, predsednik uprave Gorenje d.d., Velenje.
Nasprotni predlog delničarke je uprava družbe PETROL d.d. Ljubljana objavila v Uradnem listu RS št. 16 (šestnajst) - 17/2000 (sedemnajst skozi dvatisoč-) dne 09.03.2001 (devetega marca dvatisoč ena-) .
V skladu z določbo čl. 285 (dvestopetinosemdeset) ZGD in tč. 07.04 statuta družbe je, v določenem roku najkasneje deset dni pred skupščino prijavilo svojo udeležbo na skupščini 1.001.465 (enmilijon-enatisoč-štiristopetinšestdeset) delnic. Seznam prijavljenih delničarjev hrani družba.
V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 30.03.2001 (tridesetega marca dvatisoč ena-) z začetkom ob 10,00 (deseti) uri v predavalnici Amfiteater, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva 5 (pet), Ljubljana.
Na skupščini je bil sestavljen seznam ob začetku skupščine prisotnih delničarjev, zastopnikov ter pooblaščencev delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.
Notar
potrjujem,
da so bili po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave, nadzornega sveta in delničarjev, na skupščini sprejeti naslednji:
sklepi
Prvič: Skupščino družbe je začel predsednik uprave delniške družbe g. Janez Lotrič. Predsednik uprave družbe je tudi ugotovil, da je skupščina sklepčna v smislu čl. 295/1 (dvestopetindevetdeset skozi ena) ZGD.
Drugič: Za predsednika skupščine se imenuje g. Leonardo F. Peklar.
Za preštevalca glasov se imenujeta g. Matjaž Logar in g. Matjaž Košir.
Za sprejetje tega sklepa so na javnem glasovanju glasovali vsi navzoči delničarji in njihovi pooblaščenci.
Predsednik uprave družbe je ugotovil, da je bil sklep sprejet.
Tretjič: Za člane nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., se za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 5. (petim) aprilom 2001 (dvatisoč-ena), kot predstavniki delničarjev izvolijo naslednji člani:
01. dr. Miran Mejak,
02. Milan M. Cvikl,
03. Uroš Slavinec,
04. Irena Starman.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo delnic 925.870 (devetstopetindvajsettisoč-osemstosedemdeset) , proti pa 1.138 (tisoč-stoosemintrideset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet
Četrtič: Seznanitev skupščine družbe Petrol, d.d., Ljubljana, s člani nadzornega sveta predstavniki delavcev.
Skupščino družbe Petrol, d.d., Ljubljana, se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet delniške družbe, za štiriletno mandatno obdobje, imenoval člane:
07. Bojana Hermana,
08. Tomaža Jamnika,
09. Andreja Medveda,
10. Nino Milač,
11. Cirila Pirša,
12. Silvana Simčiča,
kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu delniške družbe.
Po izvolitvi je skupščino vodil izvoljeni predsednik skupščine g. Leonardo F. Peklar, ki je tudi ponovno ugotovil sklepčnost skupščine, saj je od vseh 2.086.301 (dvamilijona-šestinosemdesettisoč-tristoena) navadnih delnic družbe in od za skupščino prijavljenih 1.001.465 (enmilijon-enatisoč-štiristopetinšestdeset) delnic, ob začetku zasedanja skupščine prisotnih 850.661 (osemstopetdesettisoč-šeststoenainšestdeset) navadnih delnic z glasovalno pravico, kar je 40,77 (štirideset 77/100) % vseh delnic družbe, delničarje pa je nato tudi tudi seznanil s potekom skupščine v skladu s poslovnikom skupščine in načinom glasovanja na skupščini ter vsebino nasprotnega predloga delničarke Cecilije Pavlin. Predlagateljico nasprotnega volilnega predloga je pozval, naj predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta po njenem predlogu in njihovo soglasje za sprejem kandidature. Predlagateljica je predsedniku skupščine nato izjavila, da dokazil nima, zato je predsednik sklenil, da se o nasprotnem predlogu ne bo glasovalo, ker bi odločanje o takem predlogu lahko vodilo v sprejem nezakonitega sklepa.
Poročevalec pri tretji točki dnevnega reda je bil predstavnik predlagatelja sklepa in sicer dr. Miran Mejak, kot predsednik nadzornega sveta družbe. Dr. Miran Mejak je v svojem poročilu obrazložil delo nadzornega sveta v preteklem mandatnem obdobju in izrazil prepričanje, da je delo nadzornega sveta potekalo v dobro družbe in delničarjev in da bodo predlagani kandidati za člane nadzornega sveta upravičili zaupanje delničarjev v primeru izvolitve.
Pred glasovanjem o predlogu sklepa pri tretji točki dnevnega reda je predsednik skupščine ugotovil, da je na skupščini navzočih 927.052 (devetstosedemindvajsettisoč-dvainpetdeset) delnic delniške družbe.
Skupščina družbe je bila zaključena ob 10.35 (deset celih petintrideset) uri.
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine v časopisu Finance in Ur. l. RS, kot dokazilo o sklicu skupščine, nasprotni predlog z dne 02.03.2001 (drugega marca dvatisoč ena-) in objava nasprotnega predloga v Ur. l. Rs št. 16 (šestnajst) - 17/2001 (sedemnajst skozi dvatisoč-ena), po predsedniku skupščine podpisani seznam udeležencev skupščine, pri čemer se seznam pooblastiteljev udeležencem skupščine hrani pri družbi.
Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le ta zapisnik odobri in ga podpiše.
Ljubljana, 30.03.2001 (tridesetega marca dvatisoč ena)
Predsednik skupščine Notar
Leonardo F. Peklar Vojko Pintar